Обеспечение конфиденциальности и защиты активов

Сохранение статуса инкогнито является одной из главных задач бенефициара, влияющей на успешное долгосрочное процветание его бизнеса. Кроме того, в условиях правового нигилизма и рейдерских атак, ее важно решить с точки зрения личной безопасности и защиты накопленных активов. Также, конфиденциальность важна в рамках хозяйственной деятельности для избежания аффилированности и доначисления налогов и пошлин.

Сохранение конфиденциальности и тайны
Конфиденциальность  обеспечивается несколькими способами, но основной постулат сводится к оформлению активов и компаний на оффшор с закрытым реестром, акциями на предъявителя или трастовой структурой, а также использованию номиналов. Также очень важно подписать договор с российскими консультантами об адвокатской тайне. При выборе банка следует руководствоваться наличием законов о банковской тайне в стране его нахождения и отсутствием соглашений об обмене информации, в том числе с РФ. Этими правилами пользуется большинство владельцев среднего и крупного бизнеса.

Риски при отсутствии конфиденциальности:

Такие риски подразделяются на две категории.

-риск потери активов при рейдерских атаках или неправомерных действиях отдельных представителей различный контролирующих инстанций. Активами могут быть объекты недвижимости, доля в юридическом лице, ценные бумаги (вкл. «голубые фишки»), иное имущество и имущественные права.

-риск аффилированности, доначисления налогов, таможенных пошлин, а также судебного спора или создания дела об экономическом преступлении. Возникает в ходе ведения текущей хозяйственной деятельности, когда благодаря неправильному построению схемы доначисляются налоги (постоянное представительство, ст. 306 НК РФ), таможенные пошлины и штрафа. Эта ошибка – одна из самых распространенных, причем ее допускают даже самые крупные предприятия (достаточно посмотреть в интернете дела о доначислениях налогов по дивидендам при несоблюдении правил «тонкой капитализации» и огромных финансовых потерях, возникших в этой связи).

 

 Основные инструменты конфиденциальности
  1. Оффшорная компания (самая популярная схема, которая обычно связана с Британскими Виргинскими островами, Панамой и Сейешелами).
  2. Использование номиналов (оффшорных, европейских, наших).
  3. Закрытые реестры акционеров.
  4. Акции на предъявителя (учредителем компании является то лицо, которое физически держит в руках акции оффшорной фирмы, и при их наличии абсолютно невозможно понять со стороны, кто был, есть и будет собственником).
  5. Траст с назначением своего проектора для контроля трастового управляющего.
  6. Shareholders agreement.
  7. Обмен акций своего оффшора на векселя, облигации или голубые фишки.
  8. Перепродажа акций своего оффшора два или более раз с последующим возвратом их на себя.
  9. Прочее.

У Вас появились вопросы?

Свяжитесь с нами по любому удобному Вам телефону, указанному в шапке сайта. Либо отправьте свои вопросы специалисту и получите ответ в течение 15 минут.

Задать вопрос

Вопрос

*
*
 
*
Закрыть